什么是洗钱

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2024-01-16 20:05:18

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。

主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。案例释义:2008年1月, C市警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内现金是谁的。经回忆,傅某才想起来,数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是C市某县交通局局长的妻子,为了隐瞒丈夫受贿所得,她借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。案例解读:该案例中傅某的妹妹借用傅某身份证购买房产隐瞒其丈夫受贿所得的过程即洗钱。

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