法律依据
哪些人员需要承担反洗钱职责
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2024-10-15 00:31:46 96次
高级管理人员、反洗钱合规部门负责人、公司业务客户经理、对私柜员等人员需要承担反洗钱职责。任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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