反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。 法律依据 《中华人民共和国反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱可疑交易标准有哪些
初心教育
不忘初心，方得始终，每天分享，育儿之道。
2024-10-25 17:15:05 54次
以上内容仅供参考，部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
淫秽物品扣押还是收缴淫秽物品应当收缴。根据治安管理处罚法的规定，办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。法律依据《治安管理处罚法》第十一条办理治安案件
洛森百科 懂知识，更加懂你！！！
2024-11-14 39次
-
打死盗狗贼算不算违法打死盗狗贼当然是违法犯罪的行为，有可能会构成故意杀人罪。根据刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。法律依据《刑法》第二百三十二条故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；
小笨熊说故事
每日分享不同的故事，解说不同的知识。
2024-11-14 52次
-
判刑两年可以保出来吗判刑两年可以假释出来。根据刑法规定，被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。法律依据《刑法》第八十一条被判
芥末堆看教育
关注田间地头和你我的明天：教育、农业、银发。
2024-11-14 28次
-
缓刑期满会延长时间吗缓刑期满一般不会延长时间。缓刑考验期适用减刑的相关规定，因此可以因重大立功等表现缩短，但一般不会延长。缓刑，指对已构成犯罪的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚制度。缓刑由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考
白冰教育知识
陪你一起成为更好的自己，才能遇见更优秀的孩子
2024-11-14 52次
-
非法吸收公众存款返还之后是否会减轻罪行非法吸收公众存款返还之后是有可能减轻罪行的。非法吸收或变相吸收公众存款的数额，以所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。法律依据《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年
赫顿百知
教育行业 语言表达教师，每日分享教育知识。
2024-11-14 32次