一、洗钱罪被拘役多久

如果你知道那就是贩卖毒品、黑帮团伙、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪行为所获得的收入以及这些收入带来的收益,然后还故意去掩盖、隐藏它们的来源和真实的性质;那么,即使你只做了其中一种行为,也会被没收所有的犯罪所得及其产生的收益,同时还要面临五年以下的有期徒刑或者拘役,并且可能要支付洗钱金额的5%到20%作为罚款。如果情况更严重的话,你可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且需要支付洗钱金额的5%到20%作为罚款。这五个行为包括但不限于:

(1)提供资金账户给别人;

(2)帮助把财产变成现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他渠道帮忙把钱财转移;

(4)协助把钱汇往国外;还有

(5)通过其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。如果是单位犯了这个罪行,那么不仅要对单位进行罚款,而且对那些直接负责的主管人员和其他直接责任人也要进行惩罚,可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役;如果情况更严重的话,他们可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑。就像我上面提到的那样,如果洗钱的金额达到了3000万元,那就算得上是情节严重了,洗钱金额特别庞大,应该会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且被要求支付洗钱金额的5%到20%作为罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、电信洗钱量刑怎么判定的

对于洗钱这种犯罪行为,法律是怎么规定惩罚措施首先来谈下一般情况下的量刑标准,如果有人在这个过程中犯了罪,那他们就得归还所有从犯罪活动中所获得的钱财以及由此带来的收益,并且得接受至少5年以下的有期徒刑或拘役,除以此之外,还可能被要求缴纳罚款。如果情况比较严重的话,他们就得接受5年以上10年以下的有期徒刑,同样也需要缴纳罚款。

接下来我们再来看一下具体的案例分析。如果是个人犯了洗钱罪,那么他们就得把自己通过毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪或者走私犯罪所得到的非法收入或者收益全部还给国家,同时还要接受至少5年以下的有期徒刑或拘役,当然,额外的惩罚就是要面临洗钱金额百分比的罚款。要是情况特别严重,他们就得接受至少5年以上10年以下的有期徒刑,还得支付相同比例的罚款。至于罚款的数量,是固定在洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的范围内。

然后咱们再来聊聊单位犯了这事儿应该怎么办。按照法律规定,对犯有这类罪行的单位,政府会进行罚款处理,而且还得对涉及此事的主要负责人和相关责任人处以至少5年以下的有期徒刑或拘役。总的来说,无论是个人还是公司,只要涉及到洗钱,都逃脱不了法律的严惩。

三、参与洗钱多少金额会定罪

洗钱这个事情,不论你洗的金额大小如何,只要你的行为符合法律规定的情况,那你就得承担相应的刑事责任。我们国家在这方面的认定其实没有那么严格的数字标准,就是说只要你的行为满足了洗钱罪的所有犯罪组成部分,都可以被判定为洗钱罪,然后按照洗钱罪来给你定罪量刑。洗钱罪就是指那些明明知道自己洗的是什么钱,比如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪的收入以及它们所产生的收益,却还要故意去掩盖、隐瞒这些钱的来源和真实性质,从而进行洗钱的行为。

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