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金融机构履行反洗钱义务的基本原则是

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2024-11-04 12:52:48

金融机构履行反洗钱的基本原则如下：
1、与司法机关、行政执法机关全面合作原则；
2、合法审慎原则；
3、保密原则。融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。法律依据《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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